03004ntm a22005777i 4500 000120028 CZ-PrVSE 20210619205335.0 m d cr n|||||||||| 210619s2021 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Chumakov, Daniil ISIS:138882 dis Regulation of financial institutions in the field of AML eng Regulace finančních institucí v oblasti AML / Daniil Chumakov 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Luboš Fleischmann Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2021 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2021 Tato práce je věnována problematice praní špinavých peněz a financování terorismu a regulace této oblasti ve světě a v České republice. Cílem práce je provést rozbor vývoje zákonů upravujících oblast legalizace výnosů z trestní činnosti a financování terorismu a provést případovou studii největších kauz praní špinavých peněz ve světě za posledních deset let s účastí mezinárodních finančních organizací. Po provedení analýzy bylo zjištěno, že v oblasti praní špinavých peněz se vyskytují značné a rozsáhlé případy, do kterých jsou zapojeny evropské banky. Tato schémata legalizace výnosů z trestní činnosti jsou odkrytá až za několik let po zahájené nelegálního praní špinavých peněz. Proto je nutno nastavovat právní rámce tak, aby se tyto případy neodhalovaly, nýbrž zamezovaly. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas AML/FT Danske Bank direktiva AML V HSBC bank původ prostředků skutečný majitel praní špinavých peněz AML skandály financování terorismu Deutche Bank Fleischmann, Luboš, 1969- ola20221164395 ths Tomek, Pavel ISIS:119601 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/74387/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/74387 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/74387/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/74387/posudek/oponent/70874 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/74387/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse74387 210616 74387