02723ntm a22005177i 4500 000230848 CZ-PrVSE 20230204162054.0 m d cr n|||||||||| 230204s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Le, To Nhu ISIS:114718 dis Anti-money laundering measures in the banking sector in relation to KYC eng Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v bankovním sektoru ve vztahu s KYC / To Nhu Le 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petr Teplý Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 Diplomová práce se věnuje jednotlivým opatřením proti legalizaci výnosu z trestné činnosti optikou bankovních institucí v kontextu s KYC principem. První část práce se zaměřuje na základní právní normy a dohledové instituce v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz. Součástí další kapitoly je analýza vybraných rizikových faktorů v souvislosti s rizikovým profilem klienta. Následující kapitola obsahuje komparaci bankovních systémů AML v České a Slovenské republice. Poslední část kapitoly pojednává o predikativních trestných činech v souvislosti s finančním rizikem praní peněz. Způsob přístupu: Internet bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas přístup založený na rizicích AML zákon praní špinavých peněz politicky exponovaná osoba Finanční analytický úřad Teplý, Petr, 1977- mzk2008486526 ths Fiala, Lukáš ISIS:113712 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/76972/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/76972 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/76972/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/76972/posudek/oponent/77057 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/76972/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse76972 230203 76972