03230ntm a22005297i 4500 000701697 CZ-PrVSE 20230916110919.0 m d cr n|||||||||| 230916s2023 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kohoutová, Petra ISIS:136165 dis Odhalování finančních podvodů : úloha detekce odlehlých pozorování v AML procesu eng Detecting financial frauds : the role of anomaly detection in AML pipeline Petra Kohoutová 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Karel Janda Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 In the landscape of sophisticated financial crimes, countering money laundering and terrorist financing has become a critical issue. Transaction monitoring, a pivotal component in this endeavor, faces its share of hurdles. The complexities inherent in modern banking, digital transactions, and the expansion of global systems provide a fertile ground for criminals to exploit vulnerabilities, thereby amplifying the intricacy of detection. This thesis takes on the task of navigating these intricate challenges by delving into the pivotal role that transaction monitoring assumes. Central to this exploration is the introduction of customer segmentation and threshold calibration, concepts poised to enhance the efficacy of transaction monitoring systems. These mechanisms are examined for their potential to bolster the overall robustness of the monitoring process. This study presents and utilizes the method of the Isolation Forest, an advanced machine learning technique for outlier detection. This method offers a promising avenue toward addressing the aforementioned threats, adding to the arsenal of potential solutions in this ongoing battle. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Financial criminality Money laundering Outlier detection Unsupervised learning Machine learning Transaction monitoring Janda, Karel xx0053102 ths Stádník, Bohumil pna2012685552 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/79827/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/79827 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/79827/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/79827/posudek/oponent/80283 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/79827/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse79827 230915 79827