03040ntm a22004937i 4500 000727632 CZ-PrVSE 20260201122909.0 m d cr n|||||||||| 260201s2025 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kalabis, Tomáš ISIS:156711 dis Detection of money laundering via legal entities eng Detekce praní špinavých peněz skrze právnické osoby / Tomáš Kalabis 2025 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Soňa Karkošková Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2026 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2026 Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro detekci firem vykazujících znaky tzv. skořápkových společností na základě analýzy jejich transakčního chování. Cílem práce bylo vytvořit funkční, transparentní a modulárně koncipované řešení, které podpoří existující AML procesy v bankovním prostředí. Na základě rešerše byly identifikovány charakteristické vzorce chování typické pro skořápkové společnosti, které následně sloužily jako základ pro sestavení detekční logiky umožňující vyhodnocení rizikovosti finančních transakcí. Výsledné řešení bylo ověřeno na reálných datech a podrobeno validaci ve spolupráci s AML týmem klientské banky. Práce demonstruje, že kombinací explicitně definovaných pravidel, behaviorálních indikátorů a parametrizovatelné detekční logiky lze vytvořit prakticky aplikovatelný nástroj pro identifikaci transakčních vzorců typických pro účelově založené právnické osoby, a to bez nutnosti využití pokročilých modelů strojového učení. Způsob přístupu: Internet data a analytika pro business [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas praní špinavých peněz skořápkové společnosti transakční monitoring Karkošková, Soňa ISIS:53698 ths Obhlídal, Vojtěch opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/91892/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/91892 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/91892/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/91892/posudek/oponent/88904 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/91892/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse91892 260120 91892